Утин дотянулся
Sep. 24th, 2018 01:06 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
askudashevRussian money laundering investigation was ordered to stop, says former head of corruption unit.
Бывший руководитель отдела по расследованиям международной коррупции (international corruption unit, ICU) британской National Crime Agency (что то типа американской ФБР) Jon Benton расcказал, как ему запретили даже думать о расследовании отмывания русских денег в Британии. ICU организовали в 2015 году, а через 2 года любопытного начальника Jon Benton отправили в отставку.
Для понимания кто есть ху: Danske bank сообщил что через его эстонское отделение были проведены 200 000 000 000 евро (около 16 трлн рублей, годовой бюджет территории РФ).
Большинство прошло через LLP - фирмы зарегестрированные в Британии.
Здесь посмотрели только на 6 таких британских LLP. К примеру, через счета одной британской LLP за 14 месяцев провели денег в разной валюте на чуть более чем 1 млрд. долларов (67% годового бюджета РФ на культуру).
Если ещё есть сомнения по Брекситу и тому факту, что у Европы нет своей финансовой системы, а есть только англо-саксонская, то посмотрите на Deutsche Bank. У него в зоне риска инвестиций (derivatives) на 75 триллионов долларов, что в 20 раз превышает ВВП Германии.
Бывший руководитель отдела по расследованиям международной коррупции (international corruption unit, ICU) британской National Crime Agency (что то типа американской ФБР) Jon Benton расcказал, как ему запретили даже думать о расследовании отмывания русских денег в Британии. ICU организовали в 2015 году, а через 2 года любопытного начальника Jon Benton отправили в отставку.
Для понимания кто есть ху: Danske bank сообщил что через его эстонское отделение были проведены 200 000 000 000 евро (около 16 трлн рублей, годовой бюджет территории РФ).
Большинство прошло через LLP - фирмы зарегестрированные в Британии.
Здесь посмотрели только на 6 таких британских LLP. К примеру, через счета одной британской LLP за 14 месяцев провели денег в разной валюте на чуть более чем 1 млрд. долларов (67% годового бюджета РФ на культуру).
Если ещё есть сомнения по Брекситу и тому факту, что у Европы нет своей финансовой системы, а есть только англо-саксонская, то посмотрите на Deutsche Bank. У него в зоне риска инвестиций (derivatives) на 75 триллионов долларов, что в 20 раз превышает ВВП Германии.
